文献检索 期刊检索

论商业银行洗钱风险防范

《经济管理(文摘版)》2017年 第06月 01卷 | 孙永斌 天津农商银行,天津 300000

摘 要:随着经济全球化的深入,商业银行逐渐走向国际,已成为一种新的潮流。中国商业银行在原来发展的基础上,继续走向国外,也面临着洗钱风险的挑战。在梳理商业银行洗钱风险因素外,找出商业银行反洗钱的策略,为商业银行的反洗钱行动提供指导。

【分 类】 【经济】 > 农业经济
【关键词】 商业银行 洗钱 风险防范
【出 处】 《经济管理(文摘版)》2017年 第06月 01卷 332-333页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库

【参考文献】
[1]程思超,黄邱婧.商业银行委托贷款业务洗钱风险与防范研究[J].现代经济信息,2016,(15):297.[2]黄立强.直销银行引发洗钱风险的因素分析及防范[J].黑龙江金融,2016,(03):23-24.[3]赵淑华,张丽红.非面对面银行业务的洗钱风险分析及建议[J].河北金融,2016,(03):36-38.[4]和莉.浅析银行非面对面业务洗钱风险与防范[J].当代会计,2015,(08):15-16.[5]王璐.银行理财产品洗钱风险及防范对策[J].河北金融,2013,(10):57-59.[6]刘晓敏.银行理财产品洗钱风险及防范对策[J].金融与经济,2013,(03):73-74.

相似文献