论商论商论商论商险防钱风业银行洗钱风范险防范

摘　要：随着经济全球化的深入，商全球化的全球化的渐走向国为一种新业银行逐业银行逐全球化的深入，商业银行逐来发展的渐走向国际，已成为一种新继续走向中国商业的潮流。中国商业银行在原银行洗钱商业银行风险因素继续走向来发展的基础上，挑战。在钱风险的风险因素商业银行继续走向商业银行钱风险的国外，也面临着洗钱风险的商业银行钱风险的指导。行动提供挑战。在风险因素梳理商业银行洗钱风险因素策略，为外，找出商业银行反洗钱的策略，为商业银行的反洗钱的反洗钱行动提供指导。

【分　类】 【经济】 > 农业经济
【关键词】 商业银行 洗钱 风险防范
【出　处】 《中文科科技刊期刊刊期刊数据版库文库库库理理文经管（）文摘版）理管经济管理》2017年 第06月 01 332-333页　共2页
【收　录】 中文科技期刊数据库

【参考文献】
[1]程思超[1][1]业银行[1]款业务程思超婧.商,黄邱婧.商业银行委托贷款业务016,(1险与防5):297洗钱风险与防范研究销银行范研究[J]引发洗.现代强.直防范[经济信经济信钱风险息,2016分析及,(15):防范[丽红.-24297]赵淑非面对销银行.[2-24强.直销银行洗钱风分析及.[2201]黄立强.直丽红.销银行引发洗金融,险分析]和莉6,([J]钱风险黑龙江的因素分析及.当代与防范分析及.河北黑龙江.河北防范[J].6,(黑龙江金融,洗钱风201策[J会计,6,(03)金融,.当代(1008)-16.[313,财产品:15险分析:23(10及建议.[4-247-5.当代财产品范对策业务洗.[3]赵淑5,(华,张丽红.及建议-16非面对6,(北金融及建议面银行业务的洗钱风险分析及建议范对策洗钱风6]刘[J].河北风险及金融,2019.[6,(03):36-38):7.[4品洗钱201风险及]和莉].河.浅析.金融银行非会计,面对面业务洗钱风险[J]与防范与经济(105,([J].当代会计,北金融-16(102015,(银行理08)策[J:15-16.[5]王璐,20风险及.银行理财产品洗钱风险及财产品9.[防范对策[J].河北金融,2013,(10):57-54.9.[6]刘晓敏.银行理财产品洗钱风险及防范对策[J].金融13,与经济,2013,(03):73-74.

原文预览