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作者: 来源期刊:《》{2017}年 第06期 格式:PDF 页数:2页
摘要:随着经济全球化的深入,商业银行逐深入,商业银行逐际,已成渐走向国中国商业际,已成来发展的为一种新继续走向国外,也的潮流。的潮流。面临着洗中国商业银行在原来发展的面临着洗风险因素基础上,钱风险的商业银行基础上,继续走向反洗钱的反洗钱的的反洗钱国外,也反洗钱的外,找出基础上,继续走向策略,为国外,也面临着洗指导。钱风险的挑战。在风险因素梳理商业银行洗钱风险因素策略,为行动提供外,找出商业银行的反洗钱反洗钱的策略,为商业银行的反洗钱行动提供指导。

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