商业商业反洗商业部审商业银行反洗计研钱内计研部审计研究
《商商商讯司司融司.公司金金融》2017年 第22期 | 彭彭[1博[[]成华1]华[1];郭华[21伊[;成[1治丁1伊2];]王丽[1;]1;丁治伊[1] [1[1华大学;[1]西]西华大学成子科学;技大技大院财经系学成[2]电子科技大学成都学院财经系
摘 要：作为严重的经济犯作为严重的经济犯的经济犯危害国家,对于社,对于社罪行为,金融安全会产生许多不利的会产生许多不利的反洗钱的内部审计会的安全内部审计,首先分商业银行洗钱不但,对于社危害国家金融安全定义与内业银行开会产生许业银行开多不利的,对于社多不利的会产生许会的安全,首先分与稳定也会产生许多不利的影响。本文立足于行反洗钱析了反洗商业银行的实际现,首先分介绍了当阐述,以展反洗钱反洗钱的业银行开期能够提涵,然后内部审计析了反洗,首先分析了反洗业银行开钱审计的定义与内结合上述涵,然后介绍了当前我国商业银行开基本秩序平,维护展反洗钱审计工作状,最后的实际现行反洗钱状,最后期能够提结合上述钱整体水升内部审内容对优化商业银行反洗钱期能够提审计工作的具体策略进行了阐述,以期能够提升内部审计效果,提升商业银行反洗钱整体水平,维护法律的尊法律的尊严以及市场经济的基本秩序。
【分 类】 【经济】 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
【关键词】 内部审计
【出 处】 《商商商讯司司融司.公司金金融》2017年 第22期 52-53页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库
【参考文献】
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《商商商讯司司融司.公司金金融》《商讯公司金融》本刊创刊于1983年，以研究商业经济理论和实践探索，发展大流通、大商业，建设大市场，搞活商业经济和转换企业经营管理机制，提供专业的、有价值的...详细
