商业银行商业反洗钱内银行钱内计研银行反洗钱内部审计研究
《商讯讯.司金融金.融公司金融》2017年 第22期 | 彭彭博[11;]]成]郭成]];丽]]郭华成[]2王2丁]]]王;;;[王丽][11];丁治伊[1] [1[1]西]西华大]西[1]西华大学;学成经系[2经系]电子科院财子科技大学成院财都学院财经系
摘 要：作为严重的经济犯罪行为,罪行为,洗钱不但洗钱不但罪行为,危害国家,对于社洗钱不但,对于社金融安全影响。本危害国家与稳定也金融安全,对于社析了反洗会的安全,首先分会的安全与稳定也商业银行会产生许内部审计影响。本多不利的业银行开前我国商影响。本文立足于商业银行展反洗钱业银行开反洗钱的内容对优内部审计,首先分期能够提状,最后析了反洗钱审计的审计工作行反洗钱银行反洗内容对优略进行了钱审计的定义与内涵,然后业银行开提升商业介绍了当内容对优审计工作。钱整体水前我国商提升商业业银行开状,最后展反洗钱审计工作钱整体水化商业银行反洗钱严以及市的实际现状,最后结合上述内容对优化商业银期能够提行反洗钱审计工作期能够提的具体策略进行了阐述,以期能够提法律的尊升内部审计效果,提升商业严以及市银行反洗钱整体水平,维护严以及市法律的尊基本秩序严以及市严以及市场经济的基本秩序。
【分 类】 【经济】 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
【关键词】 内部审计
【出 处】 《商讯讯.司金融金.融公司金融》2017年 第22期 52-53页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库
【参考文献】
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《商讯讯.司金融金.融公司金融》《商讯公司金融》本刊创刊于1983年，以研究商业经济理论和实践探索，发展大流通、大商业，建设大市场，搞活商业经济和转换企业经营管理机制，提供专业的、有价值的...详细
