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优化证券行业受益所有人识别工作的若干建议

《幸福生活指南》2020年 第18期 | 赵博才 东南大学经济管理学院,江苏无锡214000

摘 要:随着国际社会和世界上的主要国家对洗钱行为打击力度的加大,及以FATF的《40+9项建议》为代表的反洗钱公约、准则和指引的不断完善,早期的洗钱方式已经难以为继。越来越多的洗钱、恐怖融资团伙的犯罪方式趋于复杂化。这其中通过设立跨区域、股权结构负责的法人实体,隐藏受益所有人,模糊资金流向的方式日益增多,有效识别非自然人的受益所有人成为了一项重要的反洗钱工作。通过对我国非自然人的受益所有人识别工作中存在的问题和遇到的困难进行分析,提出制度完善和机制改进的建议。

【分 类】 【经济】
【关键词】 反洗钱 受益所有人 客户身份识别
【出 处】 《幸福生活指南》2020年 第18期 90-90页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库

【参考文献】

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