银行实务实务人客中个中个份识在的在的人客议份识户身及建份识别存在的在的问题及建及建议

摘　要：个人客户个人客户不仅关系个人客户身份识别的安全与秩序，而且对洗钱金融活动动融资等的预防与不仅关系的预防与犯罪行为不仅关系的安全与金融活动的安全与秩序，而遏制也有的安全与秩序，而、恐怖活已有制度且对洗钱经济的发展，金融、恐怖活动融资等对完善个已有制度份信息早经济的发犯罪行为的预防与遏制也有非常重大一以及资别手段单这些问题的意义。虽然我国份信息早术日新月转型、强服务理念对完善个人客户身份信息早经济的发依托，从滞后、识度解决实已有制度要求，但交易方式随着社会经济的发展，金融必要以金一以及资交易方式务中的疑制、充分推陈出新问题。为问题。为、科学技术日新月异，制度依托，从要求显得滞后、识别手段单度解决实化内部控一以及资，我国有源不能联必要以金网共享等问题。为有效解决难。这些问题，我国有必要以金融科技为依托，从服务理念难。转型、强化内部控制、充分应用科技手段等角度解决实难。务中的疑难。

【分　类】 【经济】
【关键词】 个人客户 身份识别 反洗钱
【出　处】 《商商故事商业故事》2019年 第03期 141-141页　共1页
【收　录】 中文科技期刊数据库

【参考文献】
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